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Malta suspende la serie de licencias de juego en línea

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Esta semana, la ‘Malta Gaming Authority -MGA’ ha anunciado un trío de suspensiones de licencia para las compañías de juego en línea.

 

El socio mediático de Gambling911.com, SBC, informa que el corredor de apuestas alemán / turco Betixx Limited, así como el desarrollador de juegos de la industria con sede en Silema, Morpheus Games (MT), han visto sus licencias revocadas. SBC también informa que, la semana pasada, el MGA ha dado instrucciones a la casa de apuestas Betixx (con licencia desde 2013) para que cese todas las operaciones relacionadas con el registro de nuevos jugadores y la aceptación de depósitos.

El MGA también se ha movido para terminar por completo la licencia de operador de World-of-bet EU Limited, un titular de licencia MGA registrado por más de diez años. 

Los detalles de las consultas en las tres compañías no fueron revelados de inmediato. 

Malta es el mayor centro de juego en línea del mundo, pero ha sido criticado por permitir que los operadores con presuntos vínculos con la mafia italiana. 

“El interés de Cosa Nostra en el juego en línea comenzó alrededor de 2013-2014″, dijo a los investigadores Sergio Macaluso, un afiliado de Cosa Nostra que se convirtió en informante de la policía después de su arresto en noviembre de 2017, dijo a los investigadores.”Se infiltraron en el sector haciendo acuerdos con los propietarios de sitios web de apuestas, muchos de los cuales están establecidos en Malta porque garantiza un régimen fiscal más favorable”.

El explosivo crecimiento del juego en línea fue de gran interés para la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia antes de que fuera asesinada por un coche bomba en octubre de 2017. Desde ese evento, que culminó con un segmento mordaz de 60 minutos en Malta, el MGA se dio cuenta de que ya no podía girar. Un ojo ciego a cualquier irregularidad. 

maltabombingDaphne Caruana Galizia fue asesinada por una bomba en octubre de 2017

Los temas van más allá de los aparentes lazos mafiosos.En un artículo de Reuters de julio de 2017, Francesco Guarascio escribe que Malta dejó que las empresas de juego en línea operen desde la isla en toda la Unión Europea entre al menos 2012-2014 y no logren imponer sus propias reglas sobre el monitoreo de sus servidores informáticos, según un ex empleado de El regulador del juego de Malta.

De Reuters:

MGA supervisa a las empresas en parte al decirles a sus empleados que peguen etiquetas adhesivas en los servidores de las computadoras que se utilizan para ejecutar los sitios web de apuestas. Esos adhesivos los marcan con un número de identificación que debe coincidir con el equipo registrado con el MGA por el operador en línea.

Esta práctica no modifica la máquina internamente, pero permite al regulador saber qué hardware está utilizando una empresa para sus transacciones en línea, lo que facilita las verificaciones de ese hardware si alguna vez sospecha de fraude u otra actividad ilícita.

Dichos marcadores físicos son una condición previa para que cualquier empresa de juegos obtenga una licencia y tenga el derecho legal de iniciar operaciones, según las reglas de MGA.

Sin embargo, tres intercambios de correo electrónico internos diferentes mostrados a Reuters por Valery Atanasov, un ex empleado del organismo de control, mostraron a representantes de las tres compañías mismas refiriéndose a situaciones que estaban violando ese sistema de marcadores, conocidos como “sellos”.

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La supervisión laxa “crea condiciones que permiten operaciones financieras sospechosas, lavado de dinero y otras prácticas delictivas”, dijo Atanasov, aunque no proporcionó detalles a Reuters.

Por su parte, el MGA rechazó las afirmaciones de Atanasov. Atanasov había sido despedido por el MGA.

El presidente de MGA, Joseph Cuschieri, dijo a Reuters que no había un vínculo entre la práctica del sellado y el cumplimiento tributario y el lavado de dinero.

“El MGA tiene otros mecanismos para supervisar el cumplimiento tributario y el lavado de dinero. “El MGA audita los procedimientos y procesos de seguridad de la información de sus operadores en comparación con un manual interno adoptado en gran medida de las normas técnicas internacionales”, dijo.

El MGA exhorta a los clientes que se considere que tienen pagos pendientes con los licenciatarios suspendidos / terminados a que se pongan en contacto con support.mga@mga.org.mt con la información personal requerida.

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